合作金庫人壽重大訊息

序號1發言日期99 /10 /22發言時間
主旨

公告本公司董事會決議現金增資發行新股

符合條款第九條第一項第七款發生事實日99 /10 /22
說明
1.董事會決議日期: 99/10/22
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數 : 200,000,000股
4.每股面額: 新台幣10元
5.發行總金額: 20億元
6.原股東認購或無償配發比例:原股東依持股比例全數認購
7.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
8.本次增資資金用途:充實營運資金及提升資本適足率
9.其他應敘明事項: 授權董事長訂定增資基準日及辦理後續相關事宜。
序號2發言日期100 /5 /11發言時間
主旨

公告本公司法人董事/監察人代表人發生異動

符合條款第九條第一項第三款發生事實日100 /5 /10
說明
1.董事發生異動日期:100/5/10
  舊任者姓名:合作金庫商業銀行股份有限公司代表人范揚禎、林鴻琛
  新任者姓名:合作金庫商業銀行股份有限公司代表人杜振遠、林文龍
  異動原因:法人股東改派董事代表人
  原任期:99/1/21~102/1/20
  新任生效日期:100/5/10
2.監察人發生異動日期:100/5/10
  舊任者姓名:合作金庫商業銀行股份有限公司代表人杜振遠
  新任者姓名:合作金庫商業銀行股份有限公司代表人范揚禎
  異動原因:法人股東改派監察人代表人
  原任期:99/1/21~102/1/20
  新任生效日期:100/5/10
3.其他應敘明事項:無

序號3發言日期100 /5 /11發言時間
主旨

公告本公司董事長發生異動

符合條款第九條第一項第三款發生事實日100 /5 /10
說明
1.董事會決議日期: 100/5/10
2.異動人員職稱:董事長
3.舊任者姓名:范揚禎
4.新任者姓名:杜振遠
5.異動原因:合作金庫商業銀行股份有限公司來函指派杜振遠先生為董
  事,並經董事會選任為本公司董事長。
6.原任期:99/1/21~102/1/20
7.新任生效日期:100/5/10
8.其他應敘明事項:無
序號4發言日期100 /5 /11發言時間
主旨

公告本公司合資之國外股東變更公司名稱

符合條款行政院金融監督管理委員會97年12月1日金管保三字第09702545712號發生事實日100 /5 /10
說明
1.發生變動日期:100/5/10(即巴黎時間100/5/9)
2.變更事項:國外股東變更公司名稱
3.變更前公司名稱:BNP Paribas Assurance
4.變更後公司名稱:BNP Paribas Cardif
5.其他應敘明事項:有關本公司合資之國外股東變更其公司名稱對於
  本公司之客戶權益及營運狀況並無任何影響。
序號5發言日期101 /1 /18發言時間
主旨

公告本公司總經理任命案

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /1 /17
說明
1.董事會決議日期:101/1/17
2.異動人員職稱:總經理
3.舊任者姓名:王伯莉
4.新任者姓名:張志杰
5.異動原因:原總經理王伯莉請辭,董事會通過委任張志杰為新任總經
  理
6.新任生效日期:俟行政院金融監督管理委員會審議通過後正式生效
7.其他應敘明事項:無
序號6發言日期101 /1 /30發言時間
主旨

補充公告本公司新任董事長核准乙事

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /1 /30
說明
本公司新任董事長杜振遠先生業經行政院金融監督管理委員會於民國101年1月20日發文核准(發文字號:金管保理字第10000199950號)。
序號7發言日期101 /4 /3發言時間
主旨

公告本公司股權變動達百分之十以上者

符合條款第十條第一項第一款發生事實日101 /4 /3
說明
1.本公司法人股東合作金庫商業銀行(股)公司依行政院金融監督管理委 員會101年3月28日金管保理字第10102044440號核准函,將其所持有本公司股份204,000,000股 (佔本公司已發行股份總數51%) 於101年4月3日全數轉讓予合作金庫金融控股(股)公司,並於同日正式辦理股權移轉登記,因本公司股權變動達百分之十以上,故依規定於收到通知時,辦理公告。
2.本公司預計於101年4月24日召開股東臨時會補選董事及監察人,合作金庫金融控股(股)公司將參與本次董事及監察人之選舉。
序號8發言日期101 /4 /3發言時間
主旨

公告本公司法人董事/監察人代表人發生異動

符合條款第十條第一項第一款發生事實日101 /4 /3
說明
1.發生異動日期:101/04/03  
2.舊任者姓名及簡歷:
  董事:合作金庫商業銀行(股)公司代表人杜振遠,合作金庫人壽保
  險(股)公司董事長
  董事:合作金庫商業銀行(股)公司代表人謝昌,合作金庫商業銀
  行(股)副總經理
  董事:合作金庫商業銀行(股)公司代表人陳美足,合作金庫商業銀
  行(股)副總經理
  董事:合作金庫商業銀行(股)公司代表人陳惟龍,證券暨期貨發展
  基金會總經理
  監察人:合作金庫商業銀行(股)公司代表人范揚禎,合作金庫商業
  銀行(股)副總經理
3.新任者姓名及簡歷: 不適用
4.異動情形:解任
5.異動原因:合作金庫商業銀行(股)公司將其持有之合作金庫人壽
  股份全數轉讓由合作金庫金融控股(股)公司持有,原合作金庫銀行
  (股)公司代表董事因而解任。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期:99.01.21~102.01.20
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:全部7名董事,其中4名董事異動;全部2名
  監察人,其中1名異動。
10.其他應敘明事項:本公司股東合作金庫商業銀行(股)公司將其持有
   之本公司股份全數轉讓由合作金庫金融控股(股)公司持有,原合作
   金庫銀行(股)公司代表董事及監察人因而解任。  

序號9發言日期101 /4 /3發言時間
主旨

公告本公司董事長發生異動

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /4 /3
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/04/03
2.舊任者姓名及簡歷:杜振遠,合作金庫人壽保險股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:待董事會推選
4.異動情形:解任
5.異動原因:合作金庫商業銀行(股)公司將其持有之合作金庫人壽股份
  全數轉讓由合作金庫金融控股(股)公司持有,原合作金庫銀行(股)公
  司代表董事因而解任。
6.新任生效日期:待董事會推選
7.其他應敘明事項:無   
序號10發言日期101 /4 /9發言時間
主旨

補充公告本公司於民國101年1月18日公告張志杰先生擔任新任總經理乙事,業經主管機關核准生效。

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /4 /9
說明
1.本公司前於民國101年1月18日依法公告董事會決議委任張志杰
  先生為新任總經理乙職。
2.本人事案業經行政院金融監督管理委員會於民國101年4月9日發
  文核准生效(發文字號:金管保理字第10102543830號)。
序號11發言日期101 /4 /24發言時間
主旨

公告本公司法人董事/監察人代表人發生異動

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /4 /24
說明
1.發生變動日期:101/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
  董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人杜振遠,合作金庫
  人壽保險(股)公司董事長
  董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人謝昌,合作金庫
  金融控股 (股)公司副總經理
  董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人陳美足,合作金庫
  金融控股(股)公司副總經理
  董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人陳惟龍,證券暨期
  貨發展基金會總經理
4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「
  新任」):新任
5.異動原因:補選
6.新任董事選任時持股數:
  董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人杜振遠:
  204,000,000股
  董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人謝昌:
  204,000,000股
  董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人陳美足:
  204,000,000股
  董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人陳惟龍:
  204,000,000股
7.原任期:99.01.21~102.01.20
8.新任生效日期:101/04/24
9.同任期董事變動比率:全部7名董事,其中4名董事異動。
10.其他應敘明事項:無。
序號12發言日期101 /4 /24發言時間
主旨

公告本公司董事會補選董事長。

符合條款第十條第一項第三款發生事實日101 /4 /24
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:杜振遠(合作金庫金融控股股份有限
  公司代表人)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」
  、「任期屆滿」或「新任」):新任
5.異動原因:補選。
6.新任生效日期:101/04/24
7.其他應敘明事項:無
序號13發言日期101 /5 /30發言時間
主旨

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案。

符合條款第十條第一項第七款發生事實日101 /5 /30
說明
1.董事會決議日期:101/05/30
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部分):200,000,000 股
4.每股面額:新台幣10 元
5.發行總金額:新台幣2,000,000,000 元整
6.發行價格:每股新台幣10 元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例:原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比率認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無。
11.本次發行新股之權利義務:原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:強化資本結構。
13.其他應敘明事項:俟主管機關核准後辦理。
序號14發言日期102 /01 /22發言時間
主旨

公告本公司102年第一次臨時股東會改選董事、監察人且董事變動三分之一以上。

符合條款第十條第一項第三款發生事實日102 /01 /21
說明
1.發生變動日期:102/01/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人杜振遠,合作金庫人壽保險(股)公司董事長
董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人謝昌,合作金庫金融控股 (股)公司副總經理
董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人陳美足,合作金庫商業銀行副總經理
董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人袁國寧,逢甲大學金融學院風險管理與保險系專任副教授
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人那赫雪(Jean-Bertrand MarieLAROCHE),法商法國巴黎保險控股公司營運長暨合作夥伴通路部負責 人
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人吉米諾(Xavier Henri Jean GUILMINEAU),法商法國巴黎保險控股公司亞太區執行長
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人李崇言(Elsa Lee),法商法國巴黎保險控股公司東南亞總經理暨大中華區負責人
監察人:法商法國巴黎保險控股公司代表人Olivier Calandreau,法商法國巴黎保險控股公司台灣區風控長
監察人:陳惟龍,證券暨期貨發展基金會總經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人杜振遠,合作金庫人壽保險(股)公司董事長
董事:合作金庫金融控股 (股)公司代表人謝昌,合作金庫金融控股 (股)公司副總經理
董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人陳美足,合作金庫商業銀行副總經理
董事:合作金庫金融控股(股)公司代表人袁國寧,逢甲大學金融學院風險管理與保險系專任副教授
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人那赫雪(Jean-Bertrand Marie LAROCHE),法商法國巴黎
保險控股公司營運長暨合作夥伴通路部負責人
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人吉米諾(Xavier Henri Jean GUILMINEAU),法商法國巴黎保險控股公司亞太區執行長
董事:法商法國巴黎保險控股公司代表人李崇言(Elsa Lee),法商法國巴黎保險控股公司南亞總經理暨大中華區負責人
監察人:陳惟龍,證券暨期貨發展基金會總經理
監察人: Olivier Calandreau,法商法國巴黎保險控股公司台灣區風控長
4. 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5. 異動原因:102年第一次股東臨時會改選第二屆董事、監察人
6. 新任董事選任時持股數:
董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人杜振遠:306,000,000 股
董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人謝昌:306,000,000 股
董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人陳美足:306,000,000 股
董事當選人:合作金庫金融控股 (股)公司代表人袁國寧:306,000,000股
董事當選人:法商法國巴黎保險控股公司代表人那赫雪(Jean-Bertrand Marie LAROCHE):294,000,000股
董事當選人:法商法國巴黎保險控股公司代表人吉米諾(Xavier Henri Jean GUILMINEAU):294,000,000股
董事當選人:法商法國巴黎保險控股公司代表人李崇言(Elsa Lee): 294,000,000股
監察人:陳惟龍:0股
監察人:Olivier Calandreau:0股
7. 原任期:99/01/21~102/01/20
8. 新任生效日期:102/01/21
9. 同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
序號15發言日期102 /01 /22發言時間
主旨

公告本公司董事會推舉董事長

符合條款第十條第一項第三款發生事實日102 /01 /21
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/01/21
2.舊任者姓名及簡歷: 杜振遠(合作金庫金融控股股份有限公司代表人)
3.新任者姓名及簡歷:杜振遠(合作金庫金融控股股份有限公司代表人)
4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
5.異動原因:102年第一次股東臨時會改選董事後第一次董事會推舉董事長。
6.新任生效日期:102/01/21
7.其他應敘明事項:無
序號16發言日期105 /01/ 20發言時間
主旨

公告本公司第二屆董、監事任期延長至105年1月29日止。

符合條款第十一條第一項第5款發生事實日105 /01 /20
說明
1.依據保險法第148條之2、及公司法第195條與第217條規定辦理。
2.本公司預計於105年1月29日召開股東臨時會進行第三屆董事改選與獨立董事選舉,現有第二屆董事任期將延長至105年1月29日為止。
序號17發言日期105 /01 /29發言時間
主旨

公告本公司第3屆董事當選名單。

符合條款第十條第一項第3款發生事實日105 /01 /29
說明
本公司於105年1月29日進行第3屆董事改選,並已依規定設置審計委員會,新任董事名單與任期如下:
1. 非獨立董事:杜振遠先生、陳美足女士、程燕翼女士、那赫雪先生、宋文森先生與王伯莉女士。
2. 獨立董事:劉美纓女士、謝易宏先生與楊曉文女士。
3. 新任董事長:杜振遠先生。
4. 新任生效日期:105年1月29日。
序號18發言日期106 /04 /05發言時間
主旨

公告本公司董事會通過105年度盈餘分配案。

符合條款第十條第一項第7款發生事實日106 /04 /05
說明
1.董事會決議日期:106年4月5日
2.盈餘轉增資配股總股數:39,811,904股
3.其他應敘明事項:無
序號19發言日期107 /04 /09發言時間
主旨

公告本公司董事會通過106年度盈餘分配案。

符合條款第十條第一項第7款發生事實日107 /04 /09
說明
1.董事會決議日期:107年4月9日
2.盈餘轉增資配股總股數:31,993,445股
3.其他應敘明事項:無
序號20發言日期107 /06 /20發言時間
主旨

公告本公司股東會通過106年度盈餘分派修正案及106年度盈餘分派股票股利辦理盈餘轉增資修正案。

符合條款第十條第一項第7款發生事實日107 /06 /19
說明
1.股東會決議日期:107年6月19日
2.盈餘轉增資配股總股數:31,993,426股
3.其他應敘明事項:無
序號21發言日期108 /04 /30發言時間
主旨

本公司總經理異動案。

符合條款第十條第一項第3款發生事實日108 /04 /29
說明
本公司總經理張志杰先生將於2019年4月30日職務調整,新任總經理沈玫君女士於108年5月1日加入為代理總經理,俟主管機關核准後生效。
序號22發言日期108 /05 /20發言時間
主旨

獨立董事異動。

符合條款第十條第一項第3款發生事實日108 /05 /20
說明
依據國立中央大學108年5月20日來函獨立董事楊曉文女士於108年5月31日辭任並生效。
序號23發言日期108/07/19發言時間
主旨

第四屆董事改選

符合條款第十條第一項第3款發生事實日108 /07 /19
說明
本公司於108年7月19日進行第4屆董事改選,新任董事名單與任期如下:
1.董事:杜振遠先生、周俊隆先生、李國忠先生、畢炯華先生、黃(金喜)葹女士與鄧尚達先生。
2.獨立董事:劉美纓女士、謝易宏先生與朱浩民先生。
3.新任董事長:杜振遠先生。
4.新任生效日期:108年7月19日。
序號24發言日期108 /08 /02發言時間
主旨

補充公告本公司於民國108年4月30日公告沈玫君女士擔任新任總經理乙事,業經主管機關核准生效。

符合條款第十條第一項第3款發生事實日108 /08 /02
說明
1. 本公司前於民國108年4月30日依法公告董事會決議委任沈玫君女士為新任總經理乙職。
2. 本項人事案業經金融監督管理委員會於民國108年8月2日發文核准生效(發文字號:金管保理字第1080494549號。